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美国政府举世执法对非美国数字货币商业所有什么警示?

作品摘要:美国国内的一般性刑事起诉也能触发引渡。数字货币商业素相关认真人可以偶尔识的状况下成为美国举世执法的目标。

近期,众家非美国数字货币商业所认真人因为成心或偶尔冒犯美国反洗钱及制裁相关执法而遭美国政府“举世执法”。

据Finance Magnates 2019年1月28日新闻,没有任何非法方法证据的状况下保加利亚法院同意了美国肯塔基州查察长的一项引渡央求。数字货币商业所RGCoins所有者Rosen Yosifov将被引渡到美国。

2019年1月5号新闻,罗马尼亚数字货币商业所Coinflux认真人Nistor Vlad Clin近期也将被引渡至美国受审。

2018年12月新闻,数字货币商业所BTC-e认真人Alexander Vinnik曾经被希腊最高法院同意引渡至法国,未来有可以会被引渡至美国。

2018年11月,One Coin骗局主犯之一Sebastian Greenwood已被泰国警方拘捕并引渡到美国。

这些请求被引渡至美国的案件有些细节值妥当心。

RGCoins认真人Yosifov被美国肯塔基州查察长指控到场了有构造不法。有不法团伙网上拍卖平台发布虚假广告诈骗美国公民,买家付款后并不行收到所拍物品。此中一人通过RGCoins商业所将加密货币换成了法币。依据保加利亚外埠法例,RGCoins所有者的方法是合法的,他不会保加利亚面临指控。

Coinflux认真人Clin被美国特勤局(U.S. Secret Service,疆土安通通部属)指控帮帮了爆发美国国内的不法洗钱。罗马尼亚政府从接到美国引渡央求到同意引渡只花了3周时间。

BTC-e认真人Alexander Vinnik早2017年6月被美国执法部起诉为不法运动洗钱超越40亿美元,并希腊机场被捕。

One Coin主犯是美国FBI向泰国警方供应新闻进而被拘捕的。One Coin是一个数字货币庞氏骗局,One Coin主犯被指控到场了4亿美元的洗钱案。

美国政府“举世执法”有哪些特性?这一系列的指控和引渡对美海外数字货币商业所又有哪些警示?金色财经采访了场外商业平台koi trading首席合规官Harry。

Harry外示,美国政府“举世执法『念对的不光是大型目标。依据有限的公然新闻,这些事情中最初激起引渡央求的有的是美国国内起诉单个案件的查察官。也便是说,引渡机制的运用不会仅限于美国国家方法,美国国内的一般性刑事起诉也能触发引渡。于是认真人不行因为本身商业量不占前线而抱有侥幸心思。

他还外示,美国与许众国家都签订了执法协作和引渡条约,包罗新加坡,而新加坡是许众亚洲商业所的运营中心。一朝成为美国执法目标,商业所认真人可以转机过境这些国家时被拘捕。

道高一尺,魔高一丈。Harry认为,要充沛看法到不法团伙以及被美国制裁的国家(比如伊朗)都主动、精细地剖析举世范围内数字货币商业场合反洗钱以及制裁过滤手腕的有用性。相应步伐单薄的商业场合都可以被不法份子应用,而相关认真人则可以偶尔识的状况下成为美国举世执法的目标。而Coinflux认真人很可以就属于这种状况。为规避此类损害,最有用的步伐便是做好基本的反洗钱以及制裁过滤义务,不让国际不法团伙和被制裁国家认为有可乘之机。

着末,Harry指出,美国对数字货币反洗钱以及制裁施行的法例请求一直是明晰和分明的,主要的法案有美国银行保密法案,爱国者法案,FinCEN 针对数字货币发布的2013-G001 指引,以及 OFAC 于 2 月前发布的“关于将被制裁对象数字资产地址纳入 SDN 列外的告诉”。

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